融资性贸易风险排查
专项法律服务

企业常以为这只是“常规业务操作”、“以前都这么搞”：想靠贸易走现金流、托盘垫资稳合作，完成营收考核、盘活供应链。

• 但监管已经变了：国资委46号令（《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》）2026年1月1日正式施行
• 扩大追责范围、终身追责——“今日不同往昔”
• 国资监管、法院审判、税务稽查全部执行“穿透原则”，不玩文字游戏
• 监管直击交易本质：盈利来源？真实货物流转？资金链路？

1. 01

   发现问题

   对正在做、准备签、已收尾的贸易链路全方位筛查预检；附赠内部人员违纪违法可能性筛查。

2. 02

   解决问题

   被问询、回款纠纷、合作方扯皮、监管约谈——专项介入，民事诉讼、刑事报案、化解追责隐患。

3. 03

   预防再犯

   合同条款优化、对账链路调整、货物流补全、资金路径规范，材料一次性梳理到位，不留后遗症。